望洲工业案件新进展:未兑付本金27亿 仅追回3亿
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望洲工业案件新进展:未兑付本金27亿 仅追回3亿

2018-02-13 08:41 来自:宣城新闻哥 参与评论(12)人

旺彩官网 www.lgraam.net (原标题:望洲工业案件新进展:未兑付本金27亿元 仅追回3亿元)

2016年4月21日望洲工业官网通告,集团董事长杨卫国掉联,预计卷款10亿元摆布。

望洲工业投资治理有限公司(下称望洲工业)案件有了最新进展。据传递信息显示,部分资产已经完成追缴,普惠端回款已近3亿元,其他尚在催讨中。据悉,有不少损掉己无法追回。

对付之前外界体贴的,案件是由单位犯法还是董事长小我私家犯法告状也有了说法。望洲工业方面称, 检方是以单位犯法告状的。由于没有找到符合的单位诉讼代表人出庭,所以告状书没有写单位名称,但内容表述均是按单位犯法展开的。

“望州工业案件与一般P2P平台跑路案件差别,望州工业案件案发伊始即为望州工业集团自身发出通告,传布鼓舞宣传集团董事长携款潜逃并掉联,注解尽管其P2P业务因董事长潜逃事件受到影响并存在涉嫌犯警吸收公家存款的可能性,集团独立法人在案件产生初期就积极自动注解态度,对有关责任方进行追责,对投资者的本金积极进行赔付,并但愿通过稳步经营,以实体经济盘活P2P业务。中国金融科技法令研究会理事肖飒律师对《证券日报》记者暗示,这是望州工业案件与一般P2P平台跑路案件最大的差别,也是其案件进展神速的关头。

未兑付约27亿元

普惠端回款仅近3亿元

资料显示,望洲工业创立于2014年3月10日,法人代表是杨卫国。2016年4月21日理财平台望洲工业在官网通告称,集团董事长杨卫国已掉联,预计卷款10亿元摆布。杭州江干区经侦大队于4月24日立案,全力抓捕杨卫国。

随后剧情产生反转,杨卫国在其伴侣圈发声否认掉联。据通告称,杨卫国奔赴乌鲁木齐市公安局经侦说明情况,并奉告杭州市江干区公安局经侦。本年1月份,望洲工业公号披露了关于追偿部分资产及董事长杨卫国涉嫌非吸案的一些进展和细节。据杭州市公安经侦代表俞大队介绍,杨卫国案件在诉讼阶段,至今经查证未发明杨卫国卷款10亿元的情况。

到了3月份,望洲工业案件有了阶段性进展,查察院以犯警吸收公家存款罪名将其公诉至(杭州)区法院,法院正在认识、审查案情。与此同时,相关卖力人称,该案进入告状措施后将分两个阶段,第一阶段是审理和判决,第二阶段是在判决生效后,将交执行局进行资产措置惩罚。

时至本年9月29日,望洲工业方面暗示,部分资产已经完成追缴,普惠端回款已近3亿元,其他尚在催讨中。董事长杨卫国的九辆高等轿车己查封。不过,有不少损掉己无法追回。同时,对资产措置惩罚问题给以了简朴传递。

据《证券日报》记者了解,对付资产的措置惩罚问题,目前山西五台山银行的2370多万元已全部追回,本金没有损掉。在高院的协调下,忻州银行的股权措置惩罚方法已与有关方面达成了“平平分担损掉”的和谈。厦门月子会所措置惩罚也已达成和谈,尚可收回200万元。

不过部分汇款依然不够抱负,固然普惠端回款近3亿元,但在本年2月底,普惠端回款已经总计2.59488亿元,威客网 威客网址大全,也就是说,近来半年时间里,总计回款还不敷5000万元。按照此前披露,本案未兑付本金约27亿元摆布,真正完成兑付恐怕还有很长的路要走。

肖飒律师暗示,“关于资产赔付退赔的挨次,我功令国法王法令仅就刑事民事退赔挨次做出了规定,对付退赔主体的优先性并无明确限制,一般在司法实践中由有关机关按照案件的详细情况决定退赔挨次?!彼比衔?,“尽管法令有着相关规定,但是结合本案来看,27亿元的未兑付缺口截至此刻也才收回3亿元摆布,资金缺口仿照照旧很大,因此假如案件进展后期没有发明新的涉案财产的话,要保障全部投资人拿到回款,可能存在困难?!?/p>

投资人但愿通过司法手段

将涉案单位绳之以法

本年10月10日,《证券日报》记者试图与望洲工业投资人联系,但当初望洲工业维权总群已经发布封锁,其他投资人也均无法取得联系。

据望洲工业披露,投资人提出的最新诉求是,但愿千方百计减少债权人损掉,普惠端所谓的“死账”要以惩处老赖的方法公布颁发于众,并通过司法手段,将杨卫国的涉案单位绳之以法等。但也有知情人士称,许多投资人已经感受无望了,追回的钱与实际金额对比相差甚远,“感受能拿回本金基真相称于中彩票了?!?/p>

除了普惠真个回款,据本报记者了解,法院已对杨卫国的公司采纳了财务冻结、股权保全等法子,别的,公诉方以“犯警吸收大众存款罪”告状。辩护律师作了“无罪”辩护。代办代理人律师做了“集资诈骗罪”的斧正。法院目前尚在对该案进行内部讨论。

肖飒对本报记者暗示,“对付检方‘犯警吸收公家存款罪’的告状,需要按照案件的事实证据对被告人的行为进行逐一判定,对付‘集资诈骗罪’的斧正,其与犯警吸收公家存款罪的差别之处在于犯警占有目的的有无,若按照把握的证据可以判定被告人有犯警占有目的的,则其行为构成集资诈骗罪,而非犯警吸收公家存款罪。因此,犯警占有目的的判定是此罪与彼罪区分的关头地址?!?/p>



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